«مستجدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب» فى منتدى «المصارف العربية»
سامية على
يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى «مستجدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مكافحة الاتجار بالبشر – الجريمة الإلكترونية»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2019، فى مدينة شرم الشيخ، بمشاركة حشد كبير من المصرفيين والمسؤولين.
ويسلط المنتدى الضوء على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة، وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسل الأموال، وعرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالى حول الأصول الافتراضية.
وقال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية فى بيان صحفى، إن أهمية انعقاد هذا المنتدى تأتى بهدف توحيد جهود الشراكة الإقليمية والدولية وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية العربية والدولية وحماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من أى مخاطر قانونية أو رقابية أو سمعة.
وأضاف «فتوح» أن التعاون الدولى ساهم فيما بين الهيئات والمنظمات العالمية مثل مجموعة العمل المالى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل وجهاز مكافحة الجرائم المالية ومجموعة العشرين واتحاد المصارف العربية، فى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث الأساليب والتقنيات فى إدارة مخاطر عدم الالتزام.
ويناقش المشاركون فى المنتدى دور المؤسسات المالية والجهات المعنية فى مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، وذلك فى ظل الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصاً وتحديات كبيرة لكل الأطراف سواء فى غسل الأموال أو سبل مكافحتها.
وتعد ظاهرة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﺮﻳﻤﺔ منظمة ﺗﺪر أرﺑﺎﺣﺎ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ والاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات.
